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[长汀] 长汀一女会头非法组织民间“标会”,造成16人损失92万元

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发表于 2020-2-14 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

被告人郑某伙同他人未经有关部门依法批准,违反国家金融管理法律规定,通过“口口相传”等途径,发起并利用民间标会组织,以“标会”的形式,非法吸收社会不特定人员资金108万元,并造成会员直接经济损失92万元,数额巨大。经长汀县检察院提起公诉,近日,长汀县法院以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元。

2012年5月26日,被告人郑某(女)与赖某(已判决)在未经有关部门依法批准的情况下,以投资工程需要资金为名,通过亲友“口口相传”等途径,在长汀县城区发起并组织以被告人郑某为会首的民间标会,

      该盘标会约定每会会金人民币1万元,会期35期,首会会金由会首得入,不用支付利息;会员应按期缴交会金给会首,得入会金的会员从会首处取得会金和其他会员缴交的“会息”。2012年9月7日,被告人郑某与赖某因资金困难而出逃,导致所发起的标会烂会,造成会员损失。经统计,该盘标会有会员28人,共35会,含会首已过会4期,共计收取会金140万元(不含利息),扣除被告人郑某及与赖某等7人名义入会的会金32万元,被告人郑某与赖某实际非法吸收会员会金共计108万元,并造成16名会员损失92万元。2018年8月31日,被告人郑某经民警电话传唤后,主动到长汀县公安局投案,到案后基本供述自己的罪行。据此,法院遂依法作出上述判决。

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